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20 GEN 2004

Radiocor - Milano, 20 gen - La Guardia di Finanza di Brescia ha perquisito nel pomeriggio la sede milanese dell'ex Grant Thornton, nell'ambito dell'inchiesta Finmatica. Lo afferma una nota della societa' di revisione, coinvolta anche nella vicenda Parmalat.

20 GEN 2004

Radiocor - Roma, 20 gen - ''L'ipotesi che la Guardia di Finanza possa agire su impulso del ministro e' una delle cose piu' gravi che si siano dette''. Cosi' il presidente della commissione Finanze della Camera, Giorgio La Malfa, commenta le dichiarazioni di alcuni esponenti di An, secondo i quali il...

19 GEN 2004

Radiocor - Milano, 19 gen - Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bologna ha arrestato nella sua abitazione di Parma Franco Gorrieri, presidente di Banca di Monte Parma. Gia' indagato nel'inchiesta sul crac Parmalat in qualita' di ex membro del cda, Gorrieri e' la nona persona ad essere arrestata...

14 GEN 2004

Radiocor - Milano, 14 gen - Secondo fonti vicine al dossier, l'operazione della Guardia di Finanza presso Citigroup farebbe seguito alla denuncia presentata ieri dalla banca Usa in merito alla possibile truffa subita dall'istituto sui contratti di cartolarizzazione in essere con Parmalat.

14 GEN 2004

Radiocor - Milano, 14 gen - Il Nucleo provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha effettuato acquisizioni mirate di documenti nella sede milanese della Banca Popolare di Lodi e negli uffici della Citigroup in relazione alla vicenda della cartolarizzazione dei crediti di Parmalat e delle controllate e ai prestiti personali concessi a...

29 OTT 2004

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - Il 'Nucleo speciale polizia valutaria' della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato a un imprenditore lodigiano bond falsi per un valore di 18 milioni di euro. L'operazione - si legge in una nota - fa parte di una piu' ampia indagine su una organizzazione che operava utilizzando...

29 OTT 2004

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ott - La Guardia di Finanza ha sequestrato ieri bond falsi per un valore di circa 18 milioni. L'operazione, informa una nota, e' solo l'ultima di una serie di interventi che hanno consentito al Nucleo speciale Polizia valutaria di Roma di sequestrare negli ultimi mesi titoli obbligazionari falsi...

23 NOV 2004

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Monza, 23 nov - La Guardia di Finanza ha perquisito in giornata la sede milanese della Deloitte, revisore contabile straordinario di Impregilo per l'operazione di aumento di capitale che il gruppo ha in gestazione per il primo trimestre 2005.

23 NOV 2004

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede di Sesto San Giovanni di Impregilo. Nell'inchiesta avviata dalla Procura di Monza sono coinvolti 5 manager della societa'. I reati ipotizzati sono falso in bilancio, falsa testimonianza e false comunicazioni sociali.

30 NOV 2004

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - La Guardia di Finanza ha arrestato 5 persone nell'ambito dell'inchiesta milanese sulle tangenti Enipower. Si tratta di due persone che avrebbero avuto funzione di intermediari, Piercarlo Pighi e Daniele Frizzo (titolare della societa' Sidmet), del manager Technimont, Matteo Banfi,...

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